La Policía Nacional ha desarticulado una de las estructuras más relevantes de blanqueo de capitales a nivel internacional
En el marco de una operación coordinada contra el crimen organizado, la Policía Nacional ha capturado a 17 individuos señalados como “banqueros clandestinos”, a quienes se les acusa de gestionar ilícitamente cerca de 19 millones de euros. La organización, según fuentes oficiales, funcionaba con una gran complejidad y estaba relacionada con grupos criminales internacionales.
La investigación, que se extendió por varios meses, permitió desmantelar lo que los agentes califican como una de las redes de blanqueo de capitales más potentes a escala global. Los arrestados, que supuestamente actuaban como intermediarios financieros ilegales, transferían grandes cantidades de dinero derivadas de actividades delictivas mediante sistemas opacos para evadir el control de las autoridades y del sistema financiero formal.
Las detenciones se efectuaron en distintos puntos de España, aunque no se han facilitado detalles específicos sobre las ubicaciones ni las nacionalidades de los implicados por razones de confidencialidad y el desarrollo de la investigación.
Estos “banqueros clandestinos” operaban como una especie de sistema bancario paralelo, brindando servicios a organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, la trata de personas, el contrabando y otros delitos. Para obstaculizar el rastreo, empleaban mecanismos como la compensación entre cuentas, el uso de empresas ficticias y el traslado físico de efectivo.
Las autoridades continúan realizando el análisis de los bienes confiscados y no descartan realizar nuevas detenciones en las próximas semanas. La operación constituye un golpe importante al entramado financiero del crimen organizado y destaca la creciente amenaza que representan las redes de blanqueo a nivel mundial.
Fuente: Artículo original
